Curso Prevención y Detección de Fraude
INTRODUCCIÓN:
El Curso Prevención y Detección de Fraude está diseñado para proporcionar a los participantes una visión práctica de los factores que pueden propiciar conductas fraudulentas dentro de las organizaciones y de las acciones que pueden implementarse para prevenirlas y detectarlas oportunamente.
Los participantes analizarán la mecánica del fraude, el Triángulo del Fraude, casos empresariales y escándalos financieros, así como la relación entre ética, controles y comportamiento profesional.
El propósito es fortalecer la capacidad de los ejecutivos para reconocer situaciones y factores de riesgo, comprender las consecuencias del fraude y promover principios éticos y prácticas preventivas que contribuyan a proteger los recursos y patrimonio de la organización.
OBJETIVOS:
Que los participantes comprendan la mecánica del fraude dentro de las organizaciones, sus principales factores de riesgo y las condiciones que pueden facilitar su aparición.
Asimismo, analizarán el Triángulo del Fraude, casos empresariales, dilemas éticos y principios fundamentales de ética profesional, con el propósito de fortalecer su capacidad para identificar situaciones de riesgo.
Al finalizar el curso, los participantes contarán con criterios para contribuir a la prevención y detección de posibles fraudes y fomentar una cultura de ética y responsabilidad dentro de la organización.
DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, ejecutivos, administradores, contadores y personal de las áreas de Finanzas, Auditoría, Administración y Control Interno interesado en fortalecer sus conocimientos sobre prevención, detección y riesgos de fraude dentro de las organizaciones.
TEMARIO:
- El Fraude en las Organizaciones
1.1 El fraude en las organizaciones: un problema creciente
1.2 Triángulo del fraude
1.3 Casos de fraude en el mundo
1.4 Escándalos financieros
- Ética y Conducta Profesional
2.1 ¿Qué es la ética?
2.2 Moral vs. ética
2.3 Dilemas éticos
2.4 La ética en los negocios
- Ética del Contador Público
3.1 El Código de Ética del Contador
3.2 Principios fundamentales de la ética del contador público
3.3 Amenazas
3.4 Salvedades
3.5 Sanciones
- Casos Prácticos
4.1 Análisis y discusión de casos prácticos
DURACIÓN:
5 horas.